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【上海】大冶有色金屬廣州有限公司100%股權(quán)
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轉(zhuǎn)讓方承諾 標(biāo)的基本信息 轉(zhuǎn)讓方簡況 交易條件與受讓方資格條件 信息披露其他事項 轉(zhuǎn)讓方承諾 我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾: (1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序; (2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); (3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關(guān)材料真實、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; (4)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù); (5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。 標(biāo)的基本信息 標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 標(biāo)的企業(yè)名稱 *** 注冊地(地址) 黃***道144***樓 法定代表人 向琰 企業(yè)類型 ***(內(nèi)資) 成立時間 2011-01-12 注冊資本 11,611.45***元 注冊資本幣種 人民幣 經(jīng)濟(jì)類型 ***(企業(yè))/國有全資企業(yè) 經(jīng)營規(guī)模 中型 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)*** ***N 經(jīng)營范圍 化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);金銀制品銷售;物業(yè)管理;停車場服務(wù);會議及展覽服務(wù);財務(wù)咨詢;企業(yè)管理;非融資擔(dān)保服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));倉儲設(shè)備租賃服務(wù);企業(yè)管理咨詢;市場營銷策劃;黃金及其制品進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口 職工人數(shù) 41 是否含有國有劃撥土地 是 標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) 不涉及 序號 股東名稱 持股比例(%) 1 *** 100 主 要 財 務(wù) 指 標(biāo)***元 ︶ 年度審計報告 年度 2022 營業(yè)收入 1,853.390000 利潤總額 1,229.410000 凈利潤 920.980000 資產(chǎn)總計 35,187.900000 負(fù)債總計 21,812.810000 所有者權(quán)益 13,375.090000 審計機(jī)構(gòu) 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 企業(yè)財務(wù)報告 報表日期 2023-10-31 營業(yè)收入 2,524.070000 利潤總額 1,792.540000 凈利潤 1,071.460000 資產(chǎn)總計 26,102.900000 負(fù)債總計 13,367.340000 所有者權(quán)益 12,735.560000 資 產(chǎn) 評 估 情 況***元 ︶ 評估機(jī)構(gòu) 北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) 核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) *** 核準(zhǔn)備案日期 2023-11-12 基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 評估基準(zhǔn)日 2023-09-30 項目 賬面價*** 評估價*** 資產(chǎn)總計 34,899.010000 65,604.320000 負(fù)債總計 22,154.470000 22,154.470000 凈資產(chǎn) 12,744.540000 43,449.850000 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 43,449.850000 內(nèi)部審議情況 其他 重 要 信 息 披 露 其他披露內(nèi)容 1、納入評估范圍內(nèi)的實物資產(chǎn)主要為存貨、投資性房地產(chǎn)、設(shè)備類資產(chǎn)。投資性房地產(chǎn)分布在四個地址***:大冶有色大廈坐落于***市***區(qū);泰然大廈坐落于***市***區(qū);學(xué)生公寓4#坐落于***市***區(qū)(由于政府***區(qū)劃調(diào)整,現(xiàn)屬于***區(qū));石圍塘宿舍坐落于***市***區(qū),大冶有色大廈18層、19層、22層已補(bǔ)交國有土地使用權(quán)出讓金,***樓層國有土地使用權(quán)權(quán)利性質(zhì)均為劃撥,涉及土地出讓金及相關(guān)變更費(fèi)用由受讓方據(jù)實繳納承擔(dān),具體詳見資產(chǎn)評估報告。 2、對雞籠山、蛇屋山2項參股股權(quán)的交易安排,意向受讓方須同意并配合轉(zhuǎn)讓方,在******月***日之后,***股權(quán)工商變更登記完成前,將兩項參股股權(quán)按照轉(zhuǎn)讓方要求處置完畢,***須同意并配合轉(zhuǎn)讓方處置上述兩宗參股權(quán)。 3、(1)***對斯特威債權(quán),***須同意并配合轉(zhuǎn)讓方處置該債權(quán),并在法律手續(xù)完善前配合轉(zhuǎn)讓方予以清收,轉(zhuǎn)讓方對該筆債權(quán)擁有最終處置、收益和解釋權(quán)。(2)標(biāo)的企業(yè)及轉(zhuǎn)讓方簽訂《債權(quán)收益權(quán)確認(rèn)協(xié)議》,約定因前述五項債權(quán)均發(fā)生于本次擬轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)之前,如今后實現(xiàn)前述債權(quán)收益權(quán)(包括但不限于本金、利息、違約金、罰息、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等),則轉(zhuǎn)讓方為前述五項債權(quán)收益權(quán)的擁有人及合法受益人,與受讓方無涉。后期涉及債權(quán)清收等工作,***。(3)***以及正在執(zhí)行追償?shù)钠渌麄鶛?quán)(***賬面未體現(xiàn),本次評估未納入評估范圍),***按照債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓給轉(zhuǎn)讓方,并在法律手續(xù)完善前需配合轉(zhuǎn)讓方予以清收,轉(zhuǎn)讓方對該類債權(quán)擁有最終處置、收益和解釋權(quán)。本條所涉及的相關(guān)文件,轉(zhuǎn)讓方處備查。 4、***員工,不降低員工現(xiàn)有薪酬福利待遇,繼續(xù)履行勞動合同。 5、納入本次評估范圍的投資性房地產(chǎn),大冶有色大廈20-21層位設(shè)備層,至評估基準(zhǔn)日未辦理房屋的所有權(quán)證。大冶有色大廈第4層由于規(guī)劃限制和經(jīng)營需要未變更證載權(quán)利人;武漢學(xué)生公寓因?qū)W生公寓7棟房產(chǎn)共用一個土地證,辦理獨(dú)棟房地產(chǎn)證需要進(jìn)行土地分割;石圍塘宿舍未變更證載權(quán)利人,***名稱***,具體詳見資產(chǎn)評估報告。 6、涉及2部車輛因2022***時取得,尚未辦理車輛登記變更手續(xù),***享有車輛所有權(quán)。 7、評估基準(zhǔn)日后,***正常經(jīng)營往來情況:***支付原金石黃金內(nèi)退職工應(yīng)付薪酬費(fèi)用106***元;收回中色大冶本部借款本金及利息907***元;償還中色大冶借款本金及利息896***元。具體詳情由轉(zhuǎn)讓方提供備查文件,最終解釋權(quán)為轉(zhuǎn)讓方。 8、其他詳見資產(chǎn)評估報告。 重大債權(quán)債務(wù)事項 詳見資產(chǎn)評估報告。 提示提醒等內(nèi)容 詳見資產(chǎn)評估報告。 管理層擬參與受讓意向 否 轉(zhuǎn)讓方簡況 轉(zhuǎn)讓方基本情況 轉(zhuǎn)讓方名稱 *** 注冊地(住所) ***市下***道115號 經(jīng)濟(jì)類型 ***(企業(yè))/國有全資企業(yè) 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 100% 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 100% 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國務(wù)院國資委監(jiān)管中央企業(yè) 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 *** 批準(zhǔn)單位*** *** 交易條件與受讓方資格條件 交易條件 交易價*** 一次性付款 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況,并在被確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1***元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價***標(biāo)的承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為部分交易價***價***,交易保證金轉(zhuǎn)為競價***讓方的競價***訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為部分交易價***未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 2、信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓,競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價***讓產(chǎn)權(quán),并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)******或等于掛牌價***報價***格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人,采取網(wǎng)絡(luò)競價***方式確定受讓方和受讓價***被確定為受讓方后,應(yīng)按照競價***要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3、本次產(chǎn)權(quán)交易價***性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余產(chǎn)權(quán)交易價***至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。受讓方須同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價***讓方指定賬戶。 4、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)***,作為對相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?,相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。(1)只征集到一個符合條件的競買人;①產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)***,競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價***確定為受讓方后,未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(2)征集到兩個及以上符合條件的競買人;①在網(wǎng)絡(luò)競價***提交競買文件的;②在網(wǎng)絡(luò)競價***均未有效報價***人通過網(wǎng)絡(luò)競價***讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(3)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5、本項目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認(rèn)后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 6、本次交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。涉及“***”的字號受讓方應(yīng)在2年內(nèi)需變更。字號和權(quán)證變更轉(zhuǎn)讓方協(xié)助配合,涉及土地出讓金及相關(guān)變更費(fèi)用由受讓方據(jù)實繳納承擔(dān)。 受讓方資格條件 1、意向受讓方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力; 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄; 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 5、項目不接受聯(lián)合受讓,也不得采用委托或信托方式舉牌。 保證金設(shè)定 是否交納保證金 是 交納金額***00.00***元 交納時間 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 信息披露 信息披露期 自公告之日起10個工作日 交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:(多次報價)

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