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【安徽,蚌埠市】蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度股東會決議公告

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******度股東會決議公告發(fā)布時間: ******月***日 16:39 訪問人數(shù): 一、會議召開和出席情況 (一)股東會召開的時間：******月***日 (二)股東會召開的地點：***省***市***區(qū)***路518***（以下簡稱本行)***樓會議室 (三)出席會議股東及其持有股份情況：出席會議的股東及委托代理人人數(shù)：33人；出席會議的股東及委托代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)：***02股；出席會議的股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)占本行股份總數(shù)的比例：82.54%。 (四)本次股東會由本行第二屆董事會召集，董事長趙靜雅同志主持會議。符合《***法》《***治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及本行《公司章程》有關(guān)規(guī)定。 (五)本行董事、監(jiān)事出席情況： 1.本行第二屆董事會董事11人，現(xiàn)場出席7人； 2.本行第二屆監(jiān)事會部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。二、議案審議情況審議并表決了共十三項議案，其中《***度董事會工作報告》《***度監(jiān)事會工作報告》《***度經(jīng)營工作報告》《***度財務(wù)決算報告》《***度財務(wù)預(yù)算方案》《擬聘請會計師事務(wù)所》《***章程》《***股東會議事規(guī)則》《***董事會議事規(guī)則》《***監(jiān)事會議事規(guī)則》《2024-***戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》《變更董事會部分董事》表決情況均為：同意票***7股、反對票***7股、棄權(quán)票 ***股，同意票占出席會議有效表決權(quán)票的70.09%，表決結(jié)果：通過。《***度利潤分配方案》表決情況為：同意票***6股、反對票 ***7股、棄權(quán)票***9股，同意票占出席會議有效表決權(quán)票的49.71%。表決結(jié)果：未通過。三、關(guān)于新議案的提出本次會議前，***提出增加《關(guān)于增加***度股東會臨時議案的提案（華芳集團(tuán)）》、《關(guān)于增加***度股東會臨時議案的提案（浙江中勝）》臨時議案并書面提交本行董事會，本行董事會經(jīng)過審議決定不將上述提案列入會議議程。四、律師見證情況 (一)見證本次股東會的律師事務(wù)所：北京金誠同達(dá)（合肥）律師事務(wù)所見證律師：陳勝利、陳蓉 (二)律師見證結(jié)論意見： ******年度股東會的召集、召開程序和到會股東人數(shù)及所持表決權(quán)比例均符合《***法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《***治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及本行《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格合法有效，本次***年度股東會的表決程序、決議內(nèi)容合法，會議形成的各項決議有效。下一條：終止公告

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