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【上?！可虾＾r(nóng)商銀行資金業(yè)務(wù)風(fēng)險管理審計咨詢項目供應(yīng)商征集公告

發(fā)布時間：2024-07-04

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招標(biāo)公告詳情

編號***集資金業(yè)務(wù)風(fēng)險管理審計咨詢項目成交供應(yīng)商，請有意者并具備以下要求的供應(yīng)商前來我行報名。一、采購內(nèi)容及要求（一）賬簿分類審計咨詢 1.對賬簿劃分政策進行評估。評估是否擬定清晰的銀行賬簿和交易賬簿劃分政策和程序，明確納入交易賬簿的金融工具、外匯和商品頭寸以及在銀行賬簿和交易賬簿間轉(zhuǎn)換的條件。分析是否每年評估賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)，劃分標(biāo)準(zhǔn)如有更新是否及時向國家金融監(jiān)管總局或其派出機構(gòu)***。 2.對賬簿劃分程序進行評估。（1）劃分管理。是否按目的性、全面性、一致性原則進行賬簿劃分。全量金融資產(chǎn)的交易賬簿、銀行賬簿劃分是否按照劃分標(biāo)準(zhǔn)、程序執(zhí)行。不同金融資產(chǎn)劃分是否滿足制度要求。各部室是否履行對應(yīng)職責(zé)。（2）交易賬簿。列入交易賬簿金融資產(chǎn)是否為交易目的或?qū)_交易賬簿其他風(fēng)險而持有。交易賬簿中金融工具、外匯和商品頭寸是否滿足資本新規(guī)要求。是否將滿足條件相關(guān)性交易組合、資產(chǎn)管理產(chǎn)品納入交易賬簿管理。（3）銀行賬簿。納入銀行賬簿的金融工具、衍生工具、資產(chǎn)管理產(chǎn)品和對沖工具是否滿足資本新規(guī)要求。 3.對賬簿轉(zhuǎn)換進行評估。評估賬簿劃分和轉(zhuǎn)換管理是否遵照要求執(zhí)行。是否定期評估賬簿劃分和轉(zhuǎn)換執(zhí)行情況。賬簿轉(zhuǎn)換是否經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)并經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局或其派出機構(gòu)***。轉(zhuǎn)換理由是否充分，賬簿轉(zhuǎn)換是否隨意撤銷。對因賬簿轉(zhuǎn)換導(dǎo)致資本計提要求下降，是否將減少的資本部分重新加回。會計準(zhǔn)則變動引起的賬簿重新劃分，審批手續(xù)是否齊備。

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