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【上?！可虾＾r商銀行資金業(yè)務風險管理審計咨詢項目供應商征集公告

發(fā)布時間：2024-07-04

標簽：招標公告上海上海農商銀行資金業(yè)務風險管理審計咨詢項目供應商征集公告海農商銀行招標信息招標采購

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招標公告詳情

編號***集資金業(yè)務風險管理審計咨詢項目成交供應商，請有意者并具備以下要求的供應商前來我行報名。一、采購內容及要求（一）賬簿分類審計咨詢 1.對賬簿劃分政策進行評估。評估是否擬定清晰的銀行賬簿和交易賬簿劃分政策和程序，明確納入交易賬簿的金融工具、外匯和商品頭寸以及在銀行賬簿和交易賬簿間轉換的條件。分析是否每年評估賬簿劃分標準，劃分標準如有更新是否及時向國家金融監(jiān)管總局或其派出機構***。 2.對賬簿劃分程序進行評估。（1）劃分管理。是否按目的性、全面性、一致性原則進行賬簿劃分。全量金融資產的交易賬簿、銀行賬簿劃分是否按照劃分標準、程序執(zhí)行。不同金融資產劃分是否滿足制度要求。各部室是否履行對應職責。（2）交易賬簿。列入交易賬簿金融資產是否為交易目的或對沖交易賬簿其他風險而持有。交易賬簿中金融工具、外匯和商品頭寸是否滿足資本新規(guī)要求。是否將滿足條件相關性交易組合、資產管理產品納入交易賬簿管理。（3）銀行賬簿。納入銀行賬簿的金融工具、衍生工具、資產管理產品和對沖工具是否滿足資本新規(guī)要求。 3.對賬簿轉換進行評估。評估賬簿劃分和轉換管理是否遵照要求執(zhí)行。是否定期評估賬簿劃分和轉換執(zhí)行情況。賬簿轉換是否經高級管理層批準并經國家金融監(jiān)督管理總局或其派出機構***。轉換理由是否充分，賬簿轉換是否隨意撤銷。對因賬簿轉換導致資本計提要求下降，是否將減少的資本部分重新加回。會計準則變動引起的賬簿重新劃分，審批手續(xù)是否齊備。

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