[定西市]甘肅臨洮城鄉(xiāng)融合建工集團有限公司增資擴股項目公告

發(fā)布時間： 2024-09-09

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招標公告詳情

公告內(nèi)容項目名稱 ***增資擴股項目掛牌起始日期 ******月***日掛牌截止日期 ******月***日掛牌期滿，如未征集到意向投資人按照5個工作日為一個周期延長，最多延長6個周期。項目概況增資企業(yè) 基本情況企業(yè)名稱 *** 注冊地(住所) ***省***市臨洮縣建設(shè)大***樓公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） *** 法定代表人李建宏成立時間 2009-12-11 注冊資本 12718萬人民幣統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號 *** 所屬行業(yè) 房屋建筑業(yè) 經(jīng)營范圍許可項目：房屋建***市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程監(jiān)理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工業(yè)工程設(shè)計服務；工程管理服務；房地產(chǎn)評估；規(guī)劃設(shè)計管理；建筑材料銷售；住房租賃。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）職工人數(shù) 32人增資前股權(quán)結(jié)構(gòu) 序號前十位股東名稱持股比例 1 *** 100.00% 增資企業(yè)承諾我方擬實施增資擴股,***(以下簡稱“***省產(chǎn)權(quán)交易所”)發(fā)布增資擴股信息,擇優(yōu)選定投資方，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾： 1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；我方增資擴股已履行了有效的內(nèi)部決策程序； 2.增資擴股公告及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，不存在未披露的限制條件； 3.我方在增資擴股過程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定及產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)***，恪守《增資擴股公告》約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資擴股活動相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經(jīng)濟賠償責任。主要財務指標近三年企業(yè)審計數(shù)據(jù) ***元 ***度 ***度 ***度資產(chǎn)總額 - 132596.117341 164342.659061 負債總額 - 102225.003459 119309.732036 所有者權(quán)益 - 30371.113882 45032.927025 營業(yè)收入 - 5578.091547 33945.292529 利潤總額 - 126.592389 -86.027475 凈利潤 - 41.204539 -119.967659 審計機構(gòu)*** - 甘肅尚德會計師事務所甘肅泓泰華會計師事務所（普通合伙）最近一期企業(yè)財務報表數(shù)據(jù) ***元填報日期營業(yè)收入利潤總額凈利潤 2024.6.30 9018.978584 -389.086347 -395.212862 報表類型資產(chǎn)總額負債總額所有者權(quán)益月報 170764.325286 126104.834124 44659.491162 評估情況評估機構(gòu) 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團（甘肅）*** 評估基準日 ******月***日資***元） 160547.42 負***元） 112649.21 ***元） 47898.***元注冊資本對***元） 3.77 項目內(nèi)容擬增資底價***資本數(shù)及擬集資金總額擬增資底價******元）擬募集資***元） ***元注冊資本對應評估值 5450.66 根據(jù)公開征集結(jié)果確定募集投資方數(shù)量根據(jù)公開征集結(jié)果確定新增注冊資本對應持股比例不高于30% 募集資金用途補充營運資金。增資后企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) 1.***：不低于70% 2.意向投資方：不高于30% 增資行為決策及批準情況增資企業(yè)決策文件 ******第一次董事會會議紀要國資監(jiān)管機構(gòu) 臨洮縣財政局所屬集團或主管部門 *** 批準單位****** ***開展混合所有制改革的批復(臨財國發(fā)[2024]75號）特別告知對增資有重大影響的相關(guān)信息 1.本次增資所募集資金總額超出融資方新增注冊資本的部分將計入資本公積，由原股東和新增股東共同享有。 2.融資方有權(quán)根據(jù)項目實際情況對各投資方持股比例及投資金額***增資結(jié)果以簽署的《增資擴股合同》為準。 3.增資后的法人治理結(jié)構(gòu)根據(jù)增資后新的《公司章程》確定。是否涉及重大債權(quán)債務處置事項詳見鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙）甘肅分所出具的《資產(chǎn)清查專項審計報告》（鵬盛（甘）專審字【2024】00013 號），中聯(lián)資產(chǎn)評估集團（甘肅）*** 出具的《評估報告》（中聯(lián)（甘）評報字[2024]第016號）。原股東是否參與增資否職工是否參與增資否其他需披露事項 1.本項目一經(jīng)公告即可進入調(diào)查期，意向投資方在咨詢、調(diào)查期內(nèi)，有權(quán)及有義務了解、調(diào)查標的，并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查，或聘請相關(guān)專業(yè)人員進行調(diào)查和論證。意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內(nèi)容，已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的的現(xiàn)狀，已認真考慮了關(guān)于本次增資擴股涉及的標的企業(yè)相關(guān)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)盡職調(diào)查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內(nèi)容，自愿承擔可能存在的一切風險與責任。 2.增資企業(yè)情況以現(xiàn)狀為準，***省產(chǎn)權(quán)交易所和融資方對增資企業(yè)不承擔任何瑕疵擔保責任，***省產(chǎn)權(quán)交易所及融資方無論采用何種方式對增資企業(yè)所做的介紹和評價***限于相關(guān)資料、圖片展示及口頭介紹等），僅供意向投資方參考，不構(gòu)成任何擔保。 3.***省產(chǎn)權(quán)交易所僅向投資方開具服務費發(fā)票。增資方案遴選方式綜合評議遴選方案主要內(nèi)容 1.意向投資方經(jīng)資格確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后，成為合格意向投資方。 2.信息披露期滿，將采用綜合評議方式通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進行遴選：（1）意向投資方的投資金額*** （2）意向投資方的綜合實力，包括：企業(yè)背景、股東構(gòu)成、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽、財務狀況、資金實力、盈利狀況、***治理情況等，能為融資方提供主營業(yè)務項目資源和***市場資源。（3）意向投資方相關(guān)***市場競爭力突出，在資質(zhì)、技術(shù)、人才、資金、***實現(xiàn)資源能力優(yōu)勢互補或協(xié)同效應。（4）意向投資方與融資方的契合程度：認同融資方企業(yè)文化、公司治理方式及未來發(fā)展規(guī)劃。（5）意向投資方無重大不利訴訟。增資達成或終止的條件征集到符合條件的意向投資方，合格意向投資方認購的新增注冊資本符合要求，增資價***備案的資產(chǎn)評估結(jié)果，經(jīng)綜合評議確認其為最終投資人且雙方就《增資擴股合同》達成一致。投資條件投資人資格條件 1.意向投資方應為在中國境內(nèi)（不含港澳***區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具備完全民事行為能力的自然人。 2.意向投資方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向投資方應具有良好的商業(yè)信***市場信用，最近三年無違法違規(guī)及失信等不良記錄，近三年（指***-***）無失信懲戒記錄（以提供“信用中國”官方網(wǎng)站查詢結(jié)果為準）。 4.投資者應當具備建筑施工及相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。 5.本次增資不接受意向投資方組成聯(lián)合體參與投資。 6.符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。 7.融資方有權(quán)對意向投資方是否符合資格條件進行判斷,并保留最終解釋權(quán)。增資條件及其他事項 1.本次增資擴股募集投資方數(shù)量根據(jù)公開征集結(jié)果確定。 2.公開征集的意向投資方擬認購新增注冊資本數(shù)額不大于545***元；最小認***元注冊資本。認購價*****元/1元注冊資本。 3.融資方有權(quán)對意向投資方是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權(quán)。投資方應無條件認可綜合評議結(jié)果，包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調(diào)整投資方認購股權(quán)占增資后的股權(quán)比例及投資注冊資本數(shù)等。 4.意向投資方須在被融資方確定為投資方之日起5個工作日內(nèi)與融資方簽署《增資擴股合同》，并按《增資擴股合同》相關(guān)約定結(jié)清增資價***務費。 5.本次增資不接受業(yè)績對賭、股權(quán)回購。 6.投資方應無條件認可和接受增資企業(yè)原有債權(quán)債務并按其出資比例予以承擔。 7.增資后的法人治理結(jié)構(gòu)根據(jù)增資后的《公司章程》確定。 8.意向投資方應在公告期內(nèi)前往***省產(chǎn)權(quán)交易所進行登記、遞交《投資意向申請書》并根據(jù)本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項，自行準備能夠證明意向投資方具有相應資格、符合增資條件及其他事項、展現(xiàn)意向投資方經(jīng)營優(yōu)勢的相關(guān)文件及符合本次增資擴股意向投資方認購新增注冊資本數(shù)額及價***價***密封（一式三份，正本一份，副本兩份），簽署《投資方承諾》，于公告期內(nèi)送達至***省產(chǎn)權(quán)交易所。融資方于5個工作日內(nèi)對意向投資方進行資格審查，通過資格審查的意向投資人方由***省產(chǎn)權(quán)交易所向其出具《投資資格確認通知書》或《投資資格不予確認通知書》。 9.信息披露期滿，采取綜合評議的方式對符合條件的意向投資方進行遴選，根據(jù)評議結(jié)果確定投資方、增資價***經(jīng)備案的評估值）、投資方所認購注冊資本數(shù)、投資方所認購股權(quán)占增資后企業(yè)的股權(quán)比例，作為本增資擴股項目的最終結(jié)果。 10.本次增資活動的最終解釋權(quán)歸融資方所有。標的交付 - 投資指南操作規(guī)則意向投資方請務必在提交《投資意向申請書》前了解標的情況、投資資格、保證金繳納、參與綜合評議及款項支付方式等內(nèi)容。如未全面了解相關(guān)內(nèi)容，違反相關(guān)規(guī)定，將承擔無法參與項目投資、保證金不予退還等不利后果，情節(jié)嚴重者并將受到政府相關(guān)機構(gòu)***，請審慎參與投資。意向投資報名報名時間 ******月***日至******月***日17：00 報名手續(xù) 意向投資方應在公告規(guī)定時間內(nèi)向***省產(chǎn)權(quán)交易所提交報名資料，具體如下： 1.主體資料。自然人需提供身份證復印件；法人需提供營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證等資質(zhì)文件； 2.委托代理的須提供授權(quán)委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。 3.意向投資方應在本項目公告期內(nèi)前往***省產(chǎn)權(quán)交易所進行登記，遞交《投資申請與承諾書》，同時根據(jù)本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他相關(guān)求，自行準備報價***證明具有相應資格、符合增資條件、能展現(xiàn)經(jīng)營優(yōu)勢的相關(guān)文件，并予以密封。 4.***省產(chǎn)權(quán)交易所要求提供的其他文件材料。意向投資方須對其所提供資料的真實性、合法性及有效性承擔相應的法律責任。保證金及處置方式 1.保證金為擬投資金額***終金額***保***元”），交納截止時間***:00，以收款銀行實際到賬的時間為準。 2.如意向投資方未通過融資方資格審查，***省產(chǎn)權(quán)交易所將在公告結(jié)束后五個工作日內(nèi)***道無息退還保證金。 3.如意向投資方通過融資方資格審查，經(jīng)過綜合評議，未成為投資方的，***省產(chǎn)權(quán)交易所將在綜合評議結(jié)束后五個工作日內(nèi)***道無息退還保證金。 4.意向投資方成為投資方的，保證金在扣除***省產(chǎn)權(quán)交易所的交易服務費用后，余額轉(zhuǎn)為部分投資價***為保護交易各方合法權(quán)益，在此做出特別提示，意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾：如意向投資方存在以下任何一種情形，融資方和***省產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該意向投資方的保證金，在扣除交易雙方應向***省產(chǎn)權(quán)交易所的交易服務費用后作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的。（2）信息披露期滿，如所征集到的合格意向投資方，意向投資方在被確定為投資方后，因投資方原因未在5個工作日內(nèi)簽訂《增資擴股合同》的，或未按照《增資擴股合同》約定支付增資價***3）信息披露期滿，如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數(shù)大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數(shù)： ①意向投資方均未有效報價***向投資方被確定為投資方后，因投資方原因未在5個工作日內(nèi)簽訂《增資擴股合同》的，或未按照《增資擴股合同》約定支付增資價***4）意向投資方提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方及***省產(chǎn)權(quán)交易所損失的。（5）意向投資方拒絕參與交易程序的。（6）意向投資方泄露轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的商業(yè)秘密的。（7）意向投資方違反所簽署承諾文件的。特別提示：因投資方原因?qū)е略俅螔炫频?，若二次掛牌投資總額低于本次投資價***資方還應補足差額部分。聯(lián)系方式標的咨詢王經(jīng)理 ***901 康經(jīng)理 ***889 咨詢時間公告期內(nèi)9:00-17:00（節(jié)假日除外）單位*** ***市***區(qū)***路87號中廣商務大***樓 ***市***區(qū)***區(qū)建設(shè)大廈210室其他網(wǎng)址：***省產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站www*** 微信公眾號：GSCQ456

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