華安證券及相關(guān)子公司2025年洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估與反洗錢全面梳理評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告

發(fā)布時(shí)間： 2025-01-20

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招標(biāo)公告詳情

******洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估與反洗錢全面梳理評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間: 2025-01-20 一、招標(biāo)條件 ******洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估與反洗錢全面梳理評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)***** ，資金來(lái)自自籌，出資比例為100%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。二、項(xiàng)目名稱*** 1、招標(biāo)人：*** 2、項(xiàng)目名稱：******洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估與反洗錢全面梳理評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目 3、實(shí)施地點(diǎn)：招標(biāo)人指定地點(diǎn) 4、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：本項(xiàng)目擬聘請(qǐng)1***2***開(kāi)展反洗錢工作內(nèi)部全面梳理與問(wèn)題整改，具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。服務(wù)單位*** 服務(wù)范圍預(yù)***元）服務(wù)具體內(nèi)容 *** ***機(jī)構(gòu)***http***ail/+全面梳理評(píng)估服***元 ***所有分支機(jī)構(gòu)、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)***道，項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括指標(biāo)設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、履職評(píng)估、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)訪談、評(píng)估報(bào)告撰寫、協(xié)助整改等，實(shí)施周期預(yù)計(jì)需時(shí)6個(gè)月。 ***所有存量客戶身份信息完整性有效性的核查,以及檢查期限內(nèi)反洗錢內(nèi)控履職、客戶持續(xù)盡職調(diào)查、重新識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、可疑交易報(bào)告、名單監(jiān)控、反洗錢系統(tǒng)功能、模型建設(shè)等各項(xiàng)檢查、評(píng)價(jià)***項(xiàng)目準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施、后續(xù)協(xié)助整改等，總周期預(yù)計(jì)5個(gè)月。 *** ***機(jī)構(gòu)******元 *** ***機(jī)構(gòu)******元 5、招標(biāo)類別：服務(wù)采購(gòu)。 6、資金自籌資金。 7、***元）：***元（含稅），最終費(fèi)用據(jù)實(shí)結(jié)算。 8、包次劃分：本項(xiàng)目共有1個(gè)包次。 9、資格審查方式：資格后審三、投標(biāo)人資格要求 1.投標(biāo)人是依據(jù)中華人民共和國(guó)法律設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格，具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位***。（須提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位***） 2.專用資格條件:投標(biāo)人自******月***日以來(lái)（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）至少具有三個(gè)獨(dú)立完成的類似反洗錢自評(píng)估或內(nèi)部梳理咨詢服務(wù)的業(yè)績(jī)。注：須提供合同掃描件，須體現(xiàn)合同簽訂時(shí)間、服務(wù)內(nèi)容及合同雙方名稱，否則無(wú)效，如上述證明材料中無(wú)法體現(xiàn)合同簽訂時(shí)間、服務(wù)內(nèi)容等評(píng)審因素的，須同時(shí)提供加蓋業(yè)主單位***； 3.投標(biāo)人存在以下不良信用記錄情形之一的，不得確定為中標(biāo)人： (1)投標(biāo)人被“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www***）列入嚴(yán)重失信主體名單；（須提供官方網(wǎng)站截圖） (2)投標(biāo)人被“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www***）列入重大稅收違法失信主體名單；（須提供官方網(wǎng)站截圖） (3)投標(biāo)人被“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)（http***.cn/）列入經(jīng)營(yíng)異常名錄和嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；（須提供官方網(wǎng)站截圖） (4)投標(biāo)人有《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例等法律法規(guī)等被限制投標(biāo)的情形。（自行承諾不存在此情形） 4.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。注：（1）與評(píng)審有關(guān)的資料審核，將在開(kāi)標(biāo)后由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行，資格后審不合格的投標(biāo)人，其投標(biāo)將被否決。（2）以上證明文件均須為合法有效。如按照國(guó)家規(guī)定需要進(jìn)行年審的證書(shū)，證書(shū)必須為年審合格的證書(shū)。四、招標(biāo)文件*** 1.凡有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于******月***日9:00至******月***日17:00(北京時(shí)間，下同)，登錄“安天智采電子交易系統(tǒng)”（網(wǎng)址：http***.com/）下載電子招標(biāo)文件。 2.招標(biāo)文件*****元/套，售后不退。 3.凡有意參加本項(xiàng)目投標(biāo)人，需在安天智采電子交易平臺(tái)（http***.com/）進(jìn)行企業(yè)免費(fèi)注冊(cè)（已注冊(cè)用戶請(qǐng)確認(rèn)完善信息并提交通過(guò)），具體操作參見(jiàn)安天智采門戶—資料下載—安天智采招標(biāo)采購(gòu)電子交易平臺(tái)信息資源庫(kù)操作手冊(cè)（http***.com/download）。完成企業(yè)注冊(cè)并通過(guò)后（一般為一到三個(gè)工作日），可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄“安天智采電子交易系統(tǒng)”，點(diǎn)擊投標(biāo)后選擇投標(biāo)申請(qǐng)（請(qǐng)注意角色是否正確，如角色錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊系統(tǒng)右上角選擇切換角色或登錄信息資源庫(kù)進(jìn)行角色變更），明確參加項(xiàng)目及包次，在線繳納招標(biāo)/采購(gòu)文件費(fèi)用后，下載文件及相關(guān)附件（含澄清、答疑及補(bǔ)充通知等文件，招標(biāo)人/采購(gòu)人/代理機(jī)構(gòu)***，投標(biāo)人應(yīng)及時(shí)關(guān)注、查閱安天智采電子交易平臺(tái)發(fā)布的上述相關(guān)內(nèi)容，否則造成的后果自負(fù)）。具體操作參見(jiàn)《安天智采招標(biāo)采購(gòu)電子交易系統(tǒng)投標(biāo)人操作手冊(cè)》（操作手冊(cè)鏈接：http***.com/download）。用戶注冊(cè)成功后如需要變更初始注冊(cè)信息的，應(yīng)及時(shí)在安天智采申請(qǐng)變更（客服電話：400-050-9988、***、***移動(dòng)認(rèn)證辦理聯(lián)系電話：400-0878-198轉(zhuǎn)1），如因未及時(shí)變更導(dǎo)致不良后果，投標(biāo)人責(zé)任自負(fù)。 4.已注冊(cè)的潛在投標(biāo)人可登錄安天智采平臺(tái)獲取招標(biāo)采購(gòu)文件，招標(biāo)采購(gòu)文件費(fèi)用采用銀聯(lián)線上支付，支持各類開(kāi)通銀聯(lián)服務(wù)的銀行賬戶。本項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)文件及其他資料（含澄清、答疑及相關(guān)補(bǔ)充文件）通過(guò)安天智采平臺(tái)發(fā)布，招標(biāo)人/代理機(jī)構(gòu)***，潛在投標(biāo)人應(yīng)及時(shí)關(guān)注、查閱安天智采平臺(tái)。因未及時(shí)查看導(dǎo)致不利后果的，責(zé)任自負(fù)。 5.潛在投標(biāo)人支付招標(biāo)采購(gòu)文件費(fèi)用前需核對(duì)單位******，確認(rèn)無(wú)誤后支付費(fèi)用，并通過(guò)安天智采平臺(tái)直接獲取電子發(fā)票。若單位***、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼發(fā)生變化或填寫有誤，須先進(jìn)行注冊(cè)信息修改，修改內(nèi)容審核通過(guò)后，再進(jìn)行費(fèi)用支付。 6.已注冊(cè)的潛在投標(biāo)人若注冊(cè)信息發(fā)生變更（如：與初始注冊(cè)信息不一致），應(yīng)及時(shí)網(wǎng)上提交變更申請(qǐng)。因未及時(shí)變更導(dǎo)致不利后果的，責(zé)任自負(fù)。五、投標(biāo)文件的遞交 1.投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間***（投標(biāo)截止時(shí)間***，下同）為******月***日***時(shí)***分整，投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間***“安天智采電子交易系統(tǒng)”遞交電子投標(biāo)文件。 2.逾期送達(dá)的投標(biāo)文件，“安天智采電子交易系統(tǒng)”將予以拒收。六、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn) 1.開(kāi)標(biāo)時(shí)間：******月***日***時(shí)***分整 2.開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)：安天智采電子交易系統(tǒng) 七、發(fā)布公告的媒介 “安天智采電子交易系統(tǒng)”（http***.com/）、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)（www***）、***省招標(biāo)投標(biāo)信息網(wǎng)（網(wǎng)址：http***g.cn/）***官網(wǎng)（http***。八、聯(lián)系方式招標(biāo)人：*** 地址：***省***市濱***區(qū)***路1018號(hào) 聯(lián)系人：*** 聯(lián)系方式：*** 招標(biāo)機(jī)構(gòu)：*** 詳細(xì)地址：***省***市***區(qū)***路69號(hào) 聯(lián)系人：*** 施工電話：***/***580/***651 技術(shù)人員聯(lián)系電話：*** 電子郵件：huiyunzhao@ahbidding.com 附件：招標(biāo)公告.pdf

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