廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社反電詐及非柜面交易限額設(shè)置優(yōu)化項(xiàng)目交流的公告

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招標(biāo)預(yù)告詳情

***省農(nóng)村信用社聯(lián)合社反電詐及非柜面交易限額設(shè)置優(yōu)化項(xiàng)目交流的公告發(fā)布時(shí)間：***點(diǎn)擊次數(shù)：12 下載我要登記 ***省農(nóng)村信用社聯(lián)合社反電詐及非柜面交易限額設(shè)置優(yōu)化項(xiàng)目交流的公告 ***省農(nóng)村信用社聯(lián)合社就***省農(nóng)村信用社聯(lián)合社反電詐及非柜面交易限額設(shè)置優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)布招標(biāo)預(yù)公告。 [if !supportLists]一、[endif]項(xiàng)目需求與目標(biāo) 為加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理能力，平衡“反電詐治理及賬戶管控”與“不影響客戶日常交易”的關(guān)系，新建反電詐及非柜面交易限額設(shè)置優(yōu)化項(xiàng)目。本項(xiàng)目目標(biāo)是搭建個(gè)人賬戶的限額評分指標(biāo)體系，建立個(gè)人賬戶線上動(dòng)態(tài)調(diào)額機(jī)制。通過評分模型計(jì)算賬戶非柜面限額，自動(dòng)為個(gè)人賬戶出入金提供非柜面限額測算推薦值建議，推動(dòng)反電詐工作從“人防”到“技防”的轉(zhuǎn)變。同時(shí)，新建非柜面限額推薦值的應(yīng)用場景及客戶線上便利化申請調(diào)整限額的配套運(yùn)營機(jī)制，滿足監(jiān)管的精準(zhǔn)管控要求，避免因影響客戶交易導(dǎo)致的投訴風(fēng)險(xiǎn)。具體業(yè)務(wù)要求如下： 1.自動(dòng)評估賬戶默認(rèn)非柜面限額。參考同業(yè)情況，結(jié)合各農(nóng)商行人工設(shè)置賬戶非柜面限制現(xiàn)狀，建立一套反電詐精準(zhǔn)治理的額度管控指標(biāo)測算體系，引入賬戶評分模型，建設(shè)賬戶每日評分能力，自動(dòng)對個(gè)人客戶及其賬戶計(jì)算每日出入金的非柜面限額測算推薦值，為農(nóng)商行進(jìn)行限額精準(zhǔn)管控提供參考。賬戶評分模型應(yīng)符合二級法人管理要求，適應(yīng)農(nóng)商行風(fēng)險(xiǎn)政策差異化需求。 2.持續(xù)推進(jìn)賬戶默認(rèn)非柜面限額的調(diào)優(yōu)迭代。持續(xù)完善賬戶默認(rèn)非柜面限額測算能力，提高非柜面限額測算推薦值的有效性與精準(zhǔn)性。組織個(gè)別農(nóng)商行參與賬戶評分模型的試運(yùn)行工作，立足農(nóng)商行的自身業(yè)務(wù)需要和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)防控現(xiàn)狀，結(jié)合試運(yùn)行反饋的意見對賬戶評分模型持續(xù)調(diào)優(yōu)迭代。 3.推動(dòng)賬戶默認(rèn)非柜面限額應(yīng)用場景實(shí)施落地。結(jié)合上一點(diǎn)的賬戶非柜面限額測算推薦值，對比賬戶的非柜面日限額設(shè)置情況，區(qū)分日限額在測算值以內(nèi)和以外兩種情形，分別提出賬戶默認(rèn)非柜面限額的使用場景及調(diào)額機(jī)制，并支持各農(nóng)商行差異化調(diào)整以落實(shí)賬戶管控要求。以個(gè)人手機(jī)銀行客戶線上申請調(diào)整非柜面限額為實(shí)施案例，提供客戶便利化申請調(diào)整限額的線上流程、身份檢驗(yàn)要素及其他配套運(yùn)營機(jī)制。 [if !supportLists]二、[endif]資質(zhì)要求 1.須具有獨(dú)立法人資格，在工商管理部門無不良企業(yè)信用記錄； 2.潛在供應(yīng)商近3年有招標(biāo)人類似非柜面交易限額設(shè)置項(xiàng)目案例的經(jīng)驗(yàn)。案例客戶為國內(nèi)大型國有銀行（中農(nóng)工建交郵儲(chǔ)）、全國性股份制銀行、省級聯(lián)社，或發(fā)卡量在100萬以上的城商行、農(nóng)商行。須闡述項(xiàng)目案例上線后對案例客戶開展反電詐治理與壓降涉案賬戶的成效。 [if !supportLists]三、[endif]報(bào)名要求 1.報(bào)名信息：***簡介、聯(lián)系人、聯(lián)系方式（手機(jī)、電話、郵箱）。 2.報(bào)名材料：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)***（掃描件）、服務(wù)介紹、具備資質(zhì)、相關(guān)項(xiàng)目合同案例及其他滿足報(bào)名要求需要提供的證明材料。 3.報(bào)名方式：將以上信息及材料發(fā)送到招標(biāo)人郵箱(guozhifeng@gdrcu.com，cgbgs@gdrcu.com)，郵件標(biāo)題格式為“反電詐及非柜面交易限額設(shè)置優(yōu)化項(xiàng)目報(bào)名-供應(yīng)商名稱”（若附件較大，建議將報(bào)名郵件與附件分開發(fā)送）。歡迎各潛在供應(yīng)商提出合理的意見和建議，有意者可于******月***日至******月***日（法定節(jié)假日除外）每天9:00至17:00（工作時(shí)間），盡早與聯(lián)系人開展前期交流。相關(guān)業(yè)務(wù)問題可電話咨詢聯(lián)系人，稍后我中心會(huì)根據(jù)具體情況由項(xiàng)目組安排時(shí)間交流。招標(biāo)人：***省農(nóng)村信用社聯(lián)合社地址：***市***區(qū)黃***道西638號廣東農(nóng)信大廈聯(lián)系人：*** 聯(lián)系電話：***751 郵箱：guozhifeng@gdrcu.com, cgbgs@gdrcu.com ***省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 ******月***日

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